Банки стали блокировать счета россиян

Под эгидой пресечения отмывания денег некоторые отечественные банки стали требовать от своих клиентов обоснование появившихся у них крупных сумм. Проблема может возникнуть при попытке открыть счет. Если клиент не сможет документально подтвердить законное происхождение денег, его счет может быть заблокирован. Для разблокировки потребуются документы, список которых может меняться в зависимости от каждого конкретного случая. В частности, это могут быть документы, подтверждающие факт купли-продажи, завещание и т.п. Впрочем, эксперты считают, что никаких проблем возникать не будет, если сумма, которая должна стать вкладом, не превышает 600 000 рублей. Несогласные с таким подходом россияне смогут обращаться в спецкомиссию из представителей ЦБ и Росфинмониторинга или в суд. Кроме того, председатель комитета Торгово-промышленной палаты по финансовым рынкам Владимир Гамза отметил непродуманность требований ЦБ и Росфинмониторинга, вследствие которой банки уже сейчас могут блокировать все подозрительные операции без достаточных на то оснований.

Источник